El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, formuló cargos por presunto delito de lavado de dinero en contra del ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. También solicitó la inhibición de sus activos financieros, a la vez que requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil. Hace instantes, Mola pidió imágenes de la salida del exfuncionario y la modelo Sofía Clerici a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La medida también se extiende a Clerici, quien se encontraba en Marbella junto al intendente de Lomas de Zamora, que se encuentra en licencia. El fiscal Mola solicitó la inhibición general de bienes y la revisión de los registros de movimientos migratorios de Insaurralde y Clerici.
La acción legal fue impulsada a raíz de la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano, quien representa a Gastón Carrizo, uno de los imputados en relación al supuesto atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El representante del Ministerio Público, el fiscal Sergio Mola, tomó esta denuncia como base para iniciar las acciones legales correspondientes.
En su dictamen, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, así como el acceso a las declaraciones juradas de Martín Insaurralde. También requirió información sobre los ingresos y egresos del país del intendente de Lomas de Zamora, quien se encuentra en uso de licencia, y solicitó los recibos de sueldo correspondientes.
Además, Mola pidió medidas de inhibición de bienes tanto para el exfuncionario provincial como para Sofía Clérici. También pidió que el juez federal Federico Villena se apartara del caso debido a una presunta relación de amistad con el imputado, ya que la primera esposa de Martín Insaurralde, Liana Toledo, ocupa el cargo de prosecretaria en el juzgado de Villena. Este hecho sirvió como base para fundamentar la posibilidad de "parcialidad" por parte del magistrado en el caso.
Ahora, la decisión de apartarse de la investigación queda en manos de Federico Villena. En caso de que no opte por apartarse, será responsabilidad de la Cámara Federal de La Plata determinar qué juez se hará cargo del expediente.
Sergio Mola es el fiscal que, junto a su colega Diego Luciani, impulsó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa "Vialidad". En ese proceso judicial, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por fraude en la obra pública. Es importante destacar que esta condena aún no está firme, ya que puede ser apelada y revisada en instancias judiciales posteriores.
Varios jueces federales, como Ernesto Kreplak en La Plata y Julián Ercolini en la Capital Federal, recibieron denuncias contra Martín Insaurralde por presunto lavado de dinero. Algunas de estas denuncias provienen de políticos de Juntos por el Cambio, como José Luis Espert y Ricardo López Murphy.